В России начали действовать новые правила оформления почтовых переводов
Отправить любую сумму теперь можно, только предъявив паспорт. В бланке нового образца так же появится строчка "налоговый номер отправителя".Сергей Григорян, руководитель департамента общественных связей ФГУП "Почта России": "Это связано с тем, что в ближайшее время "Почта России" планирует отменить тот лимит, который раньше был в отношении денежных переводов, - до 100 тысяч рублей. Теперь же, когда такого порога не будет, то, в соответствии с действующим законодательством по антитеррористической деятельности, необходимо будет заполнять данные не только получателя, но и отправителя".
Олег Ельников, заместитель начальника общественных связей МВД РФ: "Специалисты МВД и других ведомств расценивали эту практику электронных почтовых переводов как один из способов, с одной стороны, легализации денежных средств, полученных незаконным путем, а с другой стороны, как достаточно удобный способ для вывоза денежных средств с территории Российской Федерации".
По оценкам экспертов, из России только незаконные мигранты ежегодно отправляют суммы, измеряемые миллиардами долларов. Специалисты подчеркивают - без регистрации или другого документа, подтверждающего законность пребывания отправителя на территории России, отправить почтовый перевод будет невозможно.
http://www.1tv.ru/owa/win/ort6_main.main?p_news_title_id=102187&p_news_razdel_id=3
Почта России будет принимать электронные переводы только по документу МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Отделения почтовой связи с 1 мая будут принимать электронные переводы только при предъявлении отправителем документа, удостоверяющего личность, говорится в сообщении ФГУП Почта России.Новые правила внутреннего контроля за операциями по приему и выплате почтовых переводов введены во исполнение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которому все организации, осуществляющие операции с денежными средствами обязаны идентифицировать своих клиентов. К числу таких организаций относятся и предприятия почтовой связи.
В отношении физических лиц фиксируется фамилия, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в отношении юридических - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.
Как отмечается в пресс-релизе, нововведение позволит при необходимости получить информацию о лице, осуществляющем операции с денежными средствами через отделения почтовой связи, и исключит возможность анонимных отправлений. С этой целью специально адаптирована программа электронного обмена переводами.
Вводятся в действие три образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц. Новые бланки будут поступать в отделения почтовой связи по всей стране и заменят бланки предыдущего поколения.
http://www.rian.ru/economy/20070501/64700524.html
Почта России противодействует отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма С 1 мая 2007 года отделения почтовой связи по всей России будут принимать электронные почтовые переводы денежных средств только с предъявлением отправителем документа, удостоверяющего личность, и его регистрацией. Новые правила внутреннего контроля за операциями по приему и выплате почтовых переводов введены Почтой России во исполнение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому все организации, осуществляющие операции с денежными средствами, к которым относятся и организации федеральной почтовой связи, обязаны идентифицировать своих клиентов. В отношении физических лиц фиксируется фамилия, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в отношении юридических – наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.Нововведение позволит при необходимости получить информацию о лице, осуществляющем операции с денежными средствами через отделения почтовой связи, и исключит возможность анонимных отправлений. С этой целью специально адаптирована программа электронного обмена переводами.
Вводятся в действие три образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц. Новые бланки будут поступать в отделения почтовой связи по всей стране и заменят бланки предыдущего поколения.
http://www.russianpost.ru/resp_engine.aspx?Path=COMPANY/RU/Home/Press/news/item&NewsId=2411